در سال های 2013 تا ۲۰۱۷، ۲۹ هک در بازار بیت کوین رخ داده است که در مجموع ۱.۱ میلیون بیت کوین به سرقت رفته است.
با اشاره به اینکه متوسط قیمت بیت کوین (BTC) در دسامبر سال ۲۰۲۰ از ۲۰،۰۰۰ دلار فراتر رفته است، معادل این زیان بیش از ۲۲ میلیارد دلار است که تأثیر اجتماعی این فعالیت مجرمانه را به شدت برجسته می کند.
صرافی های رمزنگاری برای رفع این مشکل چه کردند؟
امروزه ، حدود ۹۰٪ صرافی ها از نوعی سیستم ذخیره سازی سرد (cold storage) استفاده می کنند.
این بدان معنی است که دارایی های دیجیتال بصورت آفلاین ذخیره می شوند.
آفلاین نگه داشتن بیت کوین تهدیدات حملات هکری را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.
با این وجود، ژان باپتیست سو، تحلیلگر و یکی از پیشروان فناوری در مرکز تحقیقاتی Atherton Technology Research، تأکید می کند که در سال ۲۰۱۹، هکرها بیش از ۴ میلیارد دلار سرقت کردند که این مقدار بیش از دو برابر سال ۲۰۱۸ بود.
در حقیقت، حملات سایبری یک مسئله بسیار جدی است.
همین باعث ایجاد شک و تردید در مورد امنیت برنامه های مبتنی بر بلاکچین مدرن در صنعت مالی می شود.
البته می توان استدلال کرد که سرقت ها هنگام استفاده از روش های پرداخت سنتی مانند کارت های اعتباری نیز رخ می دهد.
به عنوان مثال، آمار کلاهبرداری سالانه گزارش می دهد که زیان کلاهبرداری در کارت های اعتباری در سراسر جهان در سال ۲۰۱۸ به ۲۷.۸۵ میلیارد دلار رسیده است.
مقایسه کلاهبرداری در بازار کارت های اعتباری در مقابل کلاهبرداری در بازار ارزهای دیجیتال حداقل به چهار دلیل دشوار است:
- اولا، افراد بیشتری از کارت های اعتباری برخلاف ارز دیجیتال استفاده می کنند.
- ثانیاً، اگرچه فراوانی کلاهبرداری در بازار کارت های اعتباری بطور قابل توجهی بیشتر است.
اما متوسط مقدار معادل پولی سرقت شده در هر کلاهبرداری به طور چشمگیری کمتر است. - سوما، احتمال اینکه صاحبان کارت اعتباری توسط شرکت کارت اعتباری بیمه شوند بسیار بیشتر است.
در حالی که کاربران بیت کوین معمولاً چنین بیمه ای ندارند. - سرانجام، احتمال اینکه پلیس در مقایسه با سرقت بیت کوین در فضای مجازی مقابله موفقی با ضرر کلاهبرداری کارت اعتباری داشته باشد، بسیار بیشتر است.
اثرات هک کردن در بازار رمزنگاری
برای بررسی این سوال که چگونه حوادث هک بیت کوین بر عدم اطمینان در کل بازار بیت کوین تأثیر می گذارد، یک مطالعه تجربی انجام شده است که نشان می دهد:
نوسانات که در اقتصاد مالی معیار عدم اطمینان از دارایی است، به حوادث هک واکنش نشان می دهد.
برای این کار، در این تحلیل از یک مدل نمایی تعمیم یافته سری زمانی مالی استفاده شده است.
در این مدل متغیرهای ساختگی باینری در معادله واریانس قرار داده شده است.
متغیرهای ساختگی تا ۵ روز پس از یک حادثه هک در بازار بیت کوین، تأثیر آن را بر نوسانات اندازه گیری کردند.
طبق این مطالعه عدم اطمینان در بیت کوین از نظر نوسانات به طور قابل توجهی افزایش می یابد.
دو اثر وجود دارد یک اثر همزمان و یک اثر تأخیری است.
نوسانات در روز حادثه هک افزایش می یابد و سپس دوباره به سطح نرمال کاهش می یابد.
هیچ تاثیری بین روز یک و چهار وجود ندارد.
سپس، در روز پنجم پس از هک شدن، نوسانات دوباره به طور قابل توجهی افزایش می یابد.
از آنجا که هیچ اتفاق دیگری رخ نداده است، به احتمال زیاد این نوسان ناشی از همان حادثه هک است.
یک توضیح احتمالی برای اثر تأخیری می تواند این باشد:
حوادث هکری در صرافی های کوچک که احتمالاً سطح پایین تری از استانداردهای امنیتی را در مقایسه با صرافی های بزرگتر نشان می دهند، رخ می دهد.
در نتیجه، انتشار اطلاعات با سرعت کمتری اتفاق می افتد.
اثر هک بیت کوین بر سایر رمز ارزها
یکی دیگر از یافته های جالب این مطالعه این است:
حتی سایر ارزهای دیجیتال مانند اتر نیز به هک های موجود در بازار بیت کوین پاسخ می دهند.
جالب اینجاست که نوسانات اتر فقط یک اثر تأخیری را نشان می دهد.
هیچ اثر همزمانی وجود ندارد.
با این حال، افزایش تأخیر در نوسانات در روز پنج تقریباً همان چیزی است که برای نوسانات بیت کوین مشاهده کردیم.
یک توضیح احتمالی برای این یافته می تواند این باشد:
صرافی ها همزمان ارزهای دیجیتال متعددی را معامله می کنند و اگر صرافی هک شود، سارقان می توانند بیت کوین و اتر را بدزدند که این می تواند توضیحی احتمالی برای نوسانات موجود در این مطالعه باشد.
توضیح احتمالی دیگر برای این پدیده می تواند این باشد:
سارقان از یک ارز رمزنگاری شده برای سرقت ارز دیگری استفاده می کنند، بنابراین تقاضا برای رمز ارز ها را از بیت کوین به اتر منتقل می کنند.